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【消息】七人合伙操控虚拟期货交易诈骗5700万主犯判5年罚500万元

发布时间:2020-11-22 10:40:36 阅读: 来源:垫圈厂家

一个虚拟期货交易平台“吸金”5700多万元。七人合伙利用平台漏洞操控交易,他们赚得盆满钵满,投资者却损失惨重。

近日,这七名“股东”在湖里区法院受审。经查,他们一共诈骗5700多万元,从中获取违法所得317万多元。众多投资者被骗得血本无归,其中有个别投资者损失高达上百万元。

虚拟平台 交易境外期货

七名合伙人,有四人来自福建省云霄县,他们当中,有的是老乡兼好友,有的是堂兄妹。

其中,在厦门打工的晓菲(化名)原本就在一家期货投资公司打工。一次偶然的机会,她向堂哥阿志及其朋友林某等人谈起期货投资。她说,炒国际期货回报“极其诱人”。

晓菲“诱人”的介绍引起了堂哥及其朋友的兴趣,大家因此决定合伙开期货交易公司,并商量好如何合作。

于是,不久后林某又找来另一合伙人小毅,晓菲则在其原公司内暗自招兵买马,不仅自己辞了职,还招来了同事小李。

2011年底,林某和小毅出资,注册了福建云霄管银实业有限公司,并搭建了虚拟的境外黄金、白银、原油、外汇投资交易平台。

致命诱惑 小投资高回报

不过,这个公司其实只是个空壳,交易平台也是他们自己虚拟的。

很快,资金被抽调至他们虚构的“美国ADT金融集团中国区公司”。慢慢地,这几个人自己构筑了一个完全独立的“期货市场”,并分配了相应的股份。

尽管平台中的所有数据与国际期货实时数据一致,规则也与真实的期货交易类似,但这个封闭的系统完全脱离正规交易场所,晓菲等人可在客户不知不觉的情况下对期货走势进行人为操控。

除此之外,这个虚拟平台还收取高额佣金,通过赚取佣金(每手50美元)、点差(每手50美元)、过夜费以及吃掉客户亏损的部分等多种方式实现非法盈利。

在这样一个虚拟的交易平台上,投资者只需登录平台进行注册,往账户内投入资金,便可进行投资。但投资者并不知道,其实在这个平台上进行的交易是虚拟的,还以为自己找到了一个可以炒期货发大财的交易平台。

据介绍,这个平台上,保证金远低于正规期货交易,只需缴交百分之一。小投资高回报,很快便吸引了许多投资者。

金额巨大 诈骗5700万元

晓菲从原公司带出的老客户成了新成立的期货公司的第一批客户。随后,这批人尝到甜头后,又将身边的亲戚朋友都带入其中。

远在山东高密的刘先生也做起了发财梦。刘先生说,通过这个交易平台,他炒黄金和石油,刚开始赚了点钱。之后,越玩越大,还用家人的身份证开了几个户。不过,在投入70余万元血本无归后,他才起疑心并报了警。

去年年底,ADT公司的真面目被揭开,因为非法经营期货,涉案人员相继被逮捕。经查,ADT公司累计收取交易资金人民币5700多万元。其中,累计非法收取佣金、点差、过夜费共计人民币317万余元。

直至案发,还有不少投资者相信这是合法平台,以为损失只是“投资高风险”导致。

法官说法

主犯判5年罚500万元

近日,湖里法院作出一审判决,认定林某、晓菲、小李、小浩等7人的行为均构成非法经营罪。

法官说,郭某、阿志和晓菲等7人未经国家有关主管部门许可,非法经营期货业务,扰乱市场秩序,获取违法所得3178069元,情节特别严重,其行为均已构成非法经营罪,且系共同犯罪。

因此,一审判处主犯郭某5年有期徒刑,并处罚金500万元,其余6人也被分别判处1年半至3年半不等的有期徒刑,并分别被处以10万元至320万元不等的罚金。

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